MALIOBORO – Satuan Tugas Waspada Investasi menghimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menginvestasikan dananya ke suatu lembaga. Sebab, hingga saat ini masih banyak lembaga-lembaga penghimpun dana di masyarakat yang belum mengantongi izin alias bodong. Dikhawatirkan, keberadaan lembaga penghimpun dana tersebut akan merugikan masyarakat.
Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing mengatakan Satgas telah melakukan analisis terhadap kegiatan usaha entitas tersebut dan berdasarkan aturan hukum yang berlaku menyatakan bahwa entitas tersebut harus menghentikan kegiatannya.
Seperti dikutip dalam keterangan resmi OJK berikut adalah daftar 57 entitas yang telah dipantau dan diperiksa langsung oleh Satgas Waspada Investasi hingga Februari 2018 dan telah diminta untuk menghentikan kegiatannya:
1. Global Horizon / https://globalhorizonmanagement.com(Penasihat Investasi
tanpa izin)
2. Skyway Capital / www.skywaytransportstring.id (Investasi saham)
3. Financial.org (Investasi saham demam fixed income)
4. 14 Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam Makmur Mandiri (Koperasi simpan
pinjam)
5. Program Senja Investasi / senja.co.id (Jual beli tanah beserta pohon
dengan garansi 100%)
6. Solusi Tunai / Swarna / PT Rimba Hijau Investasi (Investasi uang atau
logam mulia dengan bunga 1,6-1,8 % per bulan)
7. Program Hibah Anthoni Salim oleh Agus Santoso dan Nilia Salim (Program
hibah dana simpanan yang mengatasnamakan Anthoni Salim)
8. Rejeki Marketing / PT Sumber Mulya Sentosa (Paket kebutuhan sehari-hari
dengan manfaat hemat 50% dan manfaat tambahan berupa komisi. Adapun bisnis
lainnya antara lain transportasi online, layanan pemesanan travel & wisata,
dan online marketplace)
9. www.mpulsa-ind.com (Penjualan pulsa secara multi level marketing (MLM)
tanpa izin)
10. PT Maestro Digital Telekomunikasi / Maestro Pulsa /
www.maestroreborn.com(Penjualan pulsa secara multi level marketing (MLM)
tanpa izin)
11. Coinpulsa.com (Penjualan pulsa secara multi level marketing (MLM) tanpa
izin)
12. www.pointpulsa.com(Penjualan pulsa secara multi level marketing (MLM)
tanpa izin)
13. PT Eljhon Digital Finance (Zimple Pay) (Aplikasi sistem pembayaran
dengan cara multi level marketing (MLM) tanpa izin)
14. Black Tuma (Penjualan produk sabun dan masker arang “Black Tuma” secara
MLM tanpa izin)
15. PT Arbiel Sinar Berkah Sejahtera (MLM tanpa izin)
16. clicknshare/clickandshare (Menawarkan virtual currency (e-coins))
17. Markas Mavrodian Manado (MMM) (Jual beli “Uang Mavro” dengan keuntungan
mencapai 30% per bulan)
18. Aladin Capital / Aladin Coin / www.aladincoins.com (Jual beli
cryptocurrency)
19. BTC Panda / btcpanda.com (Jual beli cryptocurrency)
20. Hero Token / https://herotoken.io (Jual beli cryptocurrency)
21. Hextra Coin / https://hextracoin.com (Jual beli cryptocurrency)
22. Matadors Coin / https://www.matadorscoin.io(Jual beli cryptocurrency)
23. Near Plus Coin (NPC) (Jual beli cryptocurrency)
24. Zapphire Coin (www.zapphirecoin.com / www. Zapphirecoin.net / www.
Zapphirecoin.org) (Jual beli cryptocurrency)
25. PT Djohan / www.djohancapital.co.id (Pelatihan/workshop/trading forex
tanpa izin)
26. PT Best Profit / www.profitbpf.com (Investasi forex tanpa izin dengan
duplikasi website PT Bestprofit Futures (www.bestprofit-futures.co.id))
27. PT Royal Trust / www.pt-royaltrust.com (Investasi forex tanpa izin
dengan duplikasi website PT Royal Trust Futures (www.royalfx.co.id)
28. PT Pacific Futures / www.pasificfutures.com (Investasi forex tanpa izin
dengan duplikasi website PT Pacific 2000 Futures (https://p2000f.co.id))
29. PT Trading Solid Gold Futures / www.trading-sg.com (Investasi forex
tanpa izin dengan duplikasi website PT Solid Gold Berjangka (
www.sg-berjangka.com))
30. www.investasimaxcofutures.com (Investasi forex tanpa izin dengan
duplikasi website PT Maxco Futures)
31. www.monexinvestindofutures.cf (Investasi forex tanpa izin dengan sistem
profit sharing dan duplikasi website PT Monex Investindo Futures)
32. www.profitbpf.net (Investasi forex)
33. https://www.instagram.com/bestfrofit/?hl=en (Investasi forex)
34. https://www.facebook.com/pg/bpfforex/posts/?ref=page_internal (Investasi
forex)
35. www.investasisg.com (Investasi forex dengan fixed income)
36. https://www.esuninternasionalutama.id (Paket investasi forex yang
menjanjikan)
37. https://olymptrade.id (Trading opsi biner)
38. https://olymptrade.com (Forex trading)
39. https://fbs.forex/ (Forex trading)
40. https://www.gainscopefx.com(Forex trading)
41. https://www.ecnpro.com(Forex trading)
42. https://fxmax.id/ (Forex trading)
43. https://www.interbankpro.com/(Forex trading)
44. https://ww.euromaxfx.com(Forex trading)
45. Insta Forex / https://www.ifxid.com (Forex trading)
46. IB Insta Forex/ https://www.ifxid.co.id/ (Forex trading)
47. Proinsta – IB InstaForex Indonesia (IB Terbaik InstaForex)/
https://www.proinsta.com/ (Forex trading)
48. Insta Forex/ https://www.ifx.web.id/ (Forex trading)
49. IB Insta Forex/ https://www.jayafx.com/ (Forex trading)
50. https://octaidn.id/ (Forex trading)
51. https://octaidn.com (Forex trading)
52. https://beritaforex.com/(Berita forex trading)
53. PT Traders Family International / https://tradersfamily.co.id/
(Konsultan forex)
54. https://fxchartists.com(Seminar trading)
55. https://gkinvest.co.id/ (Futures trading)
56. https://fxpro-indonesia.com (Futures trading)
57. https://gainmax.id (Futures trading fixed income
(fnt)
